El Test de Cumplimiento Legal AML 2026 tiene como finalidad evaluar los conocimientos y la capacidad de aplicación de los colaboradores de RUMBA Money Centers frente a las políticas, procedimientos y controles internos relacionados con la prevención del lavado de activos (AML).

La evaluación está orientada a verificar que los empleados conozcan los requisitos de documentación y validación de transacciones, los criterios para solicitar pruebas de fondos, las condiciones de aceptación de cheques comerciales, las reglas de identificación de clientes, las obligaciones de entrega del PDS y los procedimientos para registrar y atender notas AML y CL.

Mediante situaciones propias de la operación diaria, se busca comprobar que cada colaborador esté en capacidad de aplicar correctamente los controles establecidos, recopilar información suficiente sobre las transacciones, documentar adecuadamente las operaciones y atender las instrucciones del área de Compliance.

El objetivo final es fortalecer la cultura de cumplimiento legal, reducir los riesgos operativos y contribuir a la prevención del lavado de activos, garantizando que cada colaborador asuma responsablemente su papel en la protección y cumplimiento de los estándares de RUMBA Money Centers.

Evaluación de potenciales casos de fraude en tienda con el objetivo de prepararse para evitar eventos de riesgo. AML apoya continuamente a todo el equipo de RUMBA Money Centers para que esté preparado ante estrategias elaboradas por los delincuentes para contrarrestarlas y facilitar claridad en los procesos y tranquilidad del equipo de trabajo, planteando vías de apoyo y reflexión ante este tipo de situaciones. 

Evaluación de entrenamiento y re entrenamiento para las POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DE AML para Rumba Money Centers. En el personal activo en tienda y verificación de entrenamiento inicial en personal recién ingresado. 

Verificación de la compresión y apropiación de los elementos principales del área de AML - Cumplimiento Legal, para los procesos en tienda de Rumba Money Centers para el año 2026. Basado en el entrenamiento anual proporcionado por el Departamento de AML.