Evaluación de potenciales casos de fraude en tienda con el objetivo de prepararse para evitar eventos de riesgo. AML apoya continuamente a todo el equipo de RUMBA Money Centers para que esté preparado ante estrategias elaboradas por los delincuentes para contrarrestarlas y facilitar claridad en los procesos y tranquilidad del equipo de trabajo, planteando vías de apoyo y reflexión ante este tipo de situaciones. 

Evaluación de entrenamiento y re entrenamiento para las POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DE AML para Rumba Money Centers. En el personal activo en tienda y verificación de entrenamiento inicial en personal recién ingresado. 

Verificación de la compresión y apropiación de los elementos principales del área de AML - Cumplimiento Legal, para los procesos en tienda de Rumba Money Centers para el año 2026. Basado en el entrenamiento anual proporcionado por el Departamento de AML.