Available courses

COMBATIENDO EL FRAUDE 2025
Category 1

Se identifican situaciones o casos que pueden conllevar a un fraude con pérdidas para la compañía. De esta manera se evalúa la comprensión y manejo de casos particulares que sirvan para estar preparados y evitar posible pérdidas o robos. 

POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS AML 2025
Category 1

Revisaremos las políticas que se implementan en RUMBA MONEY CENTERS para prevenir el lavado de activos. Regulación - Transacciones sospechosas - Alertas. De esta manera estamos verificando que se haya comprendido el entrenamiento acerca de este proceso para el año 2025

TEST AML 2025
Category 1

El Test de AML tiene como objetivo medir el conocimiento de los Representantes de Servicio al Cliente en todos los temas relacionados con Cumplimiento Legal.