Available courses
Se identifican situaciones o casos que pueden conllevar a un fraude con pérdidas para la compañía. De esta manera se evalúa la comprensión y manejo de casos particulares que sirvan para estar preparados y evitar posible pérdidas o robos.
Revisaremos las políticas que se implementan en RUMBA MONEY CENTERS para prevenir el lavado de activos. Regulación - Transacciones sospechosas - Alertas. De esta manera estamos verificando que se haya comprendido el entrenamiento acerca de este proceso para el año 2025
El Test de AML tiene como objetivo medir el conocimiento de los Representantes de Servicio al Cliente en todos los temas relacionados con Cumplimiento Legal.